KiteAML ayuda a los sujetos obligados a identificar a sus clientes, evaluar su riesgo y presentar sus avisos al SAT en tiempo y forma, reduciendo la carga operativa y el riesgo de sanciones.
Validación contra la Lista de Personas Bloqueadas, listas internacionales (ONU, OFAC), listas nacionales (UIF, SAT) y Personas Políticamente Expuestas.
Evaluación y clasificación del grado de riesgo de cada cliente bajo un enfoque basado en riesgo, parametrizable a su actividad.
Seguimiento de operaciones con umbrales de identificación y aviso configurables para detectar operaciones que deban reportarse.
¿Necesita una solución a la medida? Hable con un especialista en cumplimiento PLD.
En KiteAML desarrollamos herramientas que ayudan a quienes realizan Actividades Vulnerables a cumplir con la normatividad mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Combinamos tecnología y experiencia regulatoria para que los sujetos obligados identifiquen a sus clientes, evalúen su riesgo y presenten sus avisos en tiempo y forma.
Acompañamos a quienes realizan Actividades Vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones PLD/FT.
Desde la identificación del cliente hasta el acuse del aviso ante el SAT.
Expediente único con los datos y documentos que exige la Ley para cada tipo de cliente y usuario.
Conocer másGeneración y validación de los archivos de aviso para su presentación mensual en el portal PLD del SAT.
Conocer másCotejo automático contra listas nacionales e internacionales con registro de evidencia.
Conocer másClasificación del riesgo de cada cliente con criterios configurables a su actividad.
Conocer másControl de montos acumulados en seis meses y alertas cuando una operación alcanza el umbral de aviso.
Conocer másManual de cumplimiento, capacitación al personal y acompañamiento ante visitas de verificación.
Conocer másRevisamos su actividad, umbrales aplicables y obligaciones vigentes.
Parametrizamos la plataforma con sus catálogos, criterios de riesgo y usuarios.
Entrenamos a su personal y al responsable de cumplimiento.
Acompañamiento continuo y actualización ante cambios normativos.
Guías y notas para mantener a su área de cumplimiento al día.
Agende una demostración y conozca cómo KiteAML simplifica la identificación, el monitoreo y los avisos al SAT.