Todo el ciclo de cumplimiento PLD para Actividades Vulnerables en una sola plataforma.
Integre el expediente único de identificación con los datos y documentos que exige la Ley y las Reglas de Carácter General para cada tipo de cliente: persona física, moral, fideicomiso o extranjera.
Genere los archivos de aviso con la estructura (XML) que exige el portal PLD del SAT, valídelos antes de enviarlos y conserve los acuses en un solo lugar.
Coteje automáticamente a sus clientes contra la Lista de Personas Bloqueadas, listas de la ONU y OFAC, y bases de Personas Políticamente Expuestas, con evidencia de cada consulta.
Clasifique el grado de riesgo de cada cliente y operación con un Enfoque Basado en Riesgo, con criterios y ponderaciones configurables a su actividad.
Controle los montos acumulados por cliente en periodos de seis meses y reciba alertas cuando una operación alcance el umbral de identificación o de aviso.
Acompañamiento de especialistas para que su organización opere con un programa de cumplimiento sólido y actualizado.
Agende una demostración y conozca cómo KiteAML simplifica la identificación, el monitoreo y los avisos al SAT.