Identificación
Integración y resguardo del expediente de identificación de cada cliente o usuario por al menos cinco años.
- OficinasMazatlán, Sinaloa
- contacto@kiteaml.com(669) 954-0011 · (669) 954-0031
- Lun - Vie 9:00 a 18:00Sáb y Dom cerrado
Tecnología y experiencia regulatoria al servicio de los sujetos obligados.
Desde 2012, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a quienes realizan Actividades Vulnerables a identificar a sus clientes, conservar expedientes y presentar avisos ante el SAT.
KiteAML nace para que ese cumplimiento sea sencillo: una plataforma diseñada específicamente para Actividades Vulnerables, respaldada por un equipo con más de 18 años de experiencia en prevención de lavado de dinero en México.
Facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLD/FT mediante tecnología confiable y asesoría especializada.
Ser la plataforma de referencia para el cumplimiento de Actividades Vulnerables en México.
Confidencialidad, rigor normativo, cercanía con el cliente y mejora continua.
Entre otras: juegos con apuesta y sorteos, tarjetas de servicios y prepagadas, mutuo o préstamo, inmobiliarias, metales preciosos y joyas, obras de arte, vehículos, blindaje, traslado de valores, servicios profesionales, fedatarios públicos, donativos, comercio exterior, arrendamiento de inmuebles y activos virtuales.
Integración y resguardo del expediente de identificación de cada cliente o usuario por al menos cinco años.
Presentación de los avisos ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Designación del responsable de cumplimiento y aplicación de políticas basadas en riesgo.
Agende una demostración y conozca cómo KiteAML simplifica la identificación, el monitoreo y los avisos al SAT.